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MBC - Módulo de Verificación de Antecedentes

El Módulo de Verificación de Antecedentes transforma datos públicos en inteligencia de riesgo, apoyando auditorías, contrataciones y procesos estratégicos.

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Representação de Background Check

¿QUÉ ES?
VERIFICACIÓN
DE ANTECEDENTES?

Background Check, también conocido como verificación de antecedentes, es el proceso de análisis de datos e historial de personas jurídicas, con el objetivo de confirmar identidades, validar información e identificar posibles riesgos asociados a nuevas relaciones comerciales, contractuales o institucionales.

Esta verificación se realiza mediante consultas automatizadas a bases públicas y privadas, nacionales e internacionales, que revelan datos importantes para decisiones seguras y en conformidad con las leyes y normas vigentes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES?

El Módulo Background Check (MBC) de t-Risk contribuye directamente a la seguridad, cumplimiento y credibilidad de las operaciones empresariales, siendo esencial para:


La adopción de rutinas de verificación de antecedentes representa una nueva cultura de diligencia y responsabilidad empresarial. Con el apoyo de tecnologías de automatización, inteligencia artificial y cruces inteligentes de datos, el MBC permite crear dossieres completos y actualizados en pocos minutos, apoyando decisiones más seguras y transparentes.

  • Reducir riesgos reputacionales y legales
  • Cumplir protocolos de compliance y PLD-FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo);
  • Prevenir fraudes, corrupción y conflictos de interés;
  • Garantizar prácticas de KYC, KYS y KYP (Conoce a tu Cliente, Proveedor y Socio).
Representação de Background Check

¿POR QUÉ REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES?

  • Reduce riesgos y aumenta la seguridad en los negocios.
    La verificación previa de clientes, proveedores y socios permite identificar posibles irregularidades, fraudes, participación en actividades ilícitas y otros factores de riesgo que pueden comprometer la reputación y los resultados de la organización.

  • Es una ventaja competitiva hoy — y será una exigencia mañana.
    En un mercado cada vez más regulado y sensible al cumplimiento, adoptar procesos automatizados de verificación de antecedentes se convierte en una estrategia diferencial. Además, es una práctica esencial para cumplir con requisitos de compliance, auditorías, organismos reguladores y protocolos internacionales.

  • Fortalece la cultura de compliance y decisiones responsables.
    Incorporar la verificación de antecedentes en los flujos de onboarding y relaciones demuestra el compromiso de la empresa con la ética, la transparencia y la responsabilidad en todas sus relaciones. Es una forma práctica de proteger el negocio, prevenir pérdidas y reforzar la confianza con los stakeholders.

Representação de Background Check Inteligente

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES INTELIGENTE

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El creciente volumen de datos, la necesidad de decisiones rápidas y la complejidad de los riesgos involucrados en nuevas relaciones hacen que la verificación manual de antecedentes sea ineficiente y vulnerable. La combinación de Big Data e Inteligencia Artificial permite identificar riesgos ocultos, validar información crítica y automatizar procesos con precisión y agilidad.

2

El MBC de t-Risk ofrece transparencia, confiabilidad y velocidad en el análisis de CNPJs, generando dossieres completos en pocos minutos. Con él, tu empresa fortalece los procesos de compliance, onboarding, due diligence y prevención de fraudes, con informes visuales, objetivos y accionables.

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Más que un informe, el MBC proporciona inteligencia para la toma de decisiones para que te concentres en las acciones que realmente importan — evitando riesgos, protegiendo tu reputación y asegurando relaciones más seguras y sostenibles.

Representação de Background Check

MÓDULO BACKGROUND CHECK DE T-RISK

Representação de Background Check
Representação de Background Check
Representação de Background Check

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CON EL MÓDULO T-RISK

Gran parte de este proceso está totalmente automatizado, permitiendo análisis precisos y en tiempo real, con gran ahorro de tiempo y recursos. No importa el tamaño o sector de tu organización — adoptar el MBC de t-Risk como herramienta de verificación de antecedentes y due diligence digital garantiza decisiones más seguras, reduce riesgos reputacionales, legales y financieros, y fortalece la cultura de compliance de tu empresa.

Representação de Background Check

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

El MBC es la solución de t-Risk para transformar el proceso de verificación de antecedentes y due diligence digital, elevando la seguridad y la inteligencia en las decisiones que involucran personas jurídicas. Con tecnología avanzada de recopilación y análisis de datos, el MBC promueve decisiones más ágiles y fundamentadas, reduciendo riesgos y optimizando recursos en actividades como:

  • Verificación y validación manual de CNPJs en tiempo real;

  • Verificación completa de antecedentes de clientes, proveedores, socios y partners;

  • Due diligence digital en procesos de contratación, fusión, adquisición y onboarding;

  • Monitoreo continuo de riesgos y alertas automáticas sobre cambios relevantes;

  • Informes de gestión automatizados, con plan de acción, estado y plazos según 5W2H;

  • Tableros interactivos con indicadores de riesgo y cumplimiento;

  • Generación de dossieres ejecutivos con solo unos clics;

  • Proceso intuitivo, desde la consulta hasta la toma de decisiones, todo en un mismo lugar.

Con el MBC, t-Risk ofrece una nueva forma de proteger tu organización, automatizando tareas críticas con seguridad, eficiencia y cumplimiento con la LGPD – Ley General de Protección de Datos Personales.

MÁS CONTROL Y ANTICIPACIÓN

Decisiones basadas en datos confiables para proteger tu organización desde el inicio de la relación. El MBC de t-Risk convierte la verificación de antecedentes en una herramienta estratégica de protección y rendimiento, automatizando consultas y cruces de datos con inteligencia y trazabilidad.


Fortalece el cumplimiento y anticipa riesgos legales.
Evita asociaciones con CNPJs expuestos a procesos judiciales, sanciones, deudas activas, vínculos con empresas investigadas o irregularidades ambientales y laborales. Reduce la exposición a sanciones y mejora la gobernanza.

Implementa controles preventivos y planes de acción personalizados.
Asigna tareas, plazos y responsables directamente desde los informes generados. Monitorea el avance de las acciones preventivas con tableros interactivos y alertas automáticas de actualización de datos.

Convierte la verificación de antecedentes en parte de tu estrategia de compliance y ESG.
El MBC permite transformar datos dispersos en inteligencia organizacional, con informes integrados en los pilares de sostenibilidad, reputación y continuidad de negocios. La verificación deja de ser reactiva y se convierte en un instrumento continuo de prevención y competitividad.

¿QUÉ ANALIZA EL MBC?
PERSONAS JURÍDICAS

Clasificación de riesgos según GRI, ODS, Ethos, Bacen, Susep y demás normativas.

Vínculos con grupos económicos bajo investigación o con gran pasivo judicial.

Proveedores o destinatarios de residuos bajo investigación por trabajo esclavo, fraude o corrupción.

Historial de pasivos laborales y uso de mano de obra irregular por terceros.

Deudas tributarias federales, estatales y municipales, con estado de cobro o litigio.

Representação de Background Check

Consulta de razón social, situación registral y datos fiscales ante la Receita Federal.

Estructura societaria completa, incluyendo vínculos con personas físicas.

Acciones judiciales en curso o finalizadas en las esferas civil, fiscal, ambiental y laboral.

Actas de infracción y embargos ambientales ante el IBAMA y organismos estatales.

Inclusión en listas restrictivas nacionales e internacionales, como CEIS, CNEP y OFAC.